ที่ AIS-CP 038/2553 8 เมษายน 2553 เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 2,529,378,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.85 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 3,739,902 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 2,527,329,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.71 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 7,224,602 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 6.30 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ในการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ในครึ่งปีหลังของปี 2552 อีกในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกิน และคาดการณ์ว่ายังไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในอนาคตอันใกล้ โดยบริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ใน วันที่ 20 เมษายน 2553 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2553 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 2,531,754,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.75 ไม่เห็นด้วย 7,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 6,314,102 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 4. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้ 4.1 นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 2,526,151,023 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.53 ไม่เห็นด้วย 11,908,777 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.47 งดออกเสียง 125,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 4.2 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ กรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 2,282,475,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.93 ไม่เห็นด้วย 230,870,877 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.10 งดออกเสียง 24,838,902 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 4.3 นายโยว เอ็ง ชุน กรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 2,523,490,223 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.42 ไม่เห็นด้วย 14,550,077 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.57 งดออกเสียง 145,302 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 13,500,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการรายปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ดังนี้ เห็นด้วย 2,513,702,173 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.04 ไม่เห็นด้วย 20,695,927 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.82 งดออกเสียง 3,787,502 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อดังนี้ 1. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2826 2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3378 3. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3731 4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 จำนวน 3,932,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 2,534,346,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.85 ไม่เห็นด้วย 118,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 3,721,402 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 7. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมอีกจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากจำนวนหุ้น สามัญที่ยังมิได้นำมาจัดสรรทั้งสิ้น 2,008,543,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามโครงการ ESOP เนื่องจากเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP เนื่องมาจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 เป็นอัตราที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลัง หักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ จึงเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ทำให้บริษัทฯ ต้องทำการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อไม่ให้สิทธิของผู้ถือ ESOP ด้อยไปกว่าเดิม จึงต้องขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ESOP ไว้อย่างเพียงพอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้ เห็นด้วย 2,413,941,714 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.10 ไม่เห็นด้วย 120,467,974 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.75 งดออกเสียง 3,805,902 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิกรม ศรีประทักษ์) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)