ที่ AIS-CP 011/2553 12 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 2. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 3. อนุมัติการแต่งตั้ง ดร. อานนท์ ทับเที่ยง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท แทนนายชาครีย์ ทรัพย์พระวงศ์ ซึ่งได้ขอลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป 4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 6.30 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่าย เงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2552 อีกในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติเสนอจ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินและคาดการณ์ว่ายังไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ การจ่าย เงินปันผลประจำปีและเงินปันผลพิเศษดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยบริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 20 เมษายน 2553 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2553 5. มีมติเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับ เข้าดำรงตำแหน่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ตามรายละเอียดดังนี้ 5.1 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้ - นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ กรรมการ - นายโยว เอ็ง ชุน กรรมการ ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง 5.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 13,500,000 (13.5 ล้านบาท) โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป 6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้ 1. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2826 2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3378 3. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3731 4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่แทน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 3,932,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน ประมาณ 5,625,000 บาท โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อพิจารณา และอนุมัติต่อไป 7. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมอีกจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากจำนวน หุ้นสามัญที่ยังมิได้นำมาจัดสรรทั้งสิ้น 2,008,543,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ รองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP เนื่องจากเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในหนังสือ ชี้ชวนเพื่อเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP สืบเนื่องมาจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 เป็นอัตราเกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ จึงเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามโครงการ ESOP ข้อ 2.6 (จ) ทำให้บริษัทฯ ต้องทำการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อไม่ให้สิทธิของผู้ถือ ESOP ด้อยไปกว่าเดิม จึงต้องขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ESOP ไว้อย่างเพียงพอ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 8. อนุมัติเรียกประชุมสามัญประจำปี 2553 ในวันที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตร 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2552 วาระที่ 4 อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 วาระที่ 5 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลประจำปี 2552 และเงินปันผลพิเศษ วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 7 อนุมัตินโยบาย และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 วาระที่ 8 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2553 วาระที่ 9 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงาน (โครงการ ESOP) เนื่องจากเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 18 มีนาคม 2553 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิกรม ศรีประทักษ์) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)