ที่ AIS-CP 099/2552 3 ธันวาคม 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2552 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 2. พิจารณาให้ความเห็น อนุมัติ กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจ สำหรับปี 2553 3. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมี รายละเอียดดังนี้ 3.1 บริษัทที่ 1 (อยู่ระหว่างการจองชื่อ) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เพื่อดำเนินธุรกิจจัดหา และ/หรือ ให้เช่า ที่ดิน อาคาร และสิ่งอำนวยความ สะดวกต่างๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม 3.2 บริษัทที่ 2 (อยู่ระหว่างการจองชื่อ) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) และบริการรวบรวมข้อมูล บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Content Aggregator) ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ ทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หมายเหตุ: หากมีความคืบหน้าในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยกับกระทรวงพาณิชย์ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิกรม ศรีประทักษ์) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Compliance Department โทร. 0-2687-4278, 0-2615-3277