ที่ AIS-CP 092/2552 6 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2552 ที่ประชุม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 2. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำไตรมาสที่ 3/2552 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 3. อนุมัติการแต่งตั้งนายโยว เอ็ง ชุน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายอึ้ง กวอน คี ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป 4. อนุมัติการปรับปรุงโยบายการกำกับดูแลกิจการและประมวลจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามที่ หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด อาทิ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ วาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิกรม ศรีประทักษ์) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)