ที่ AIS-CP 093/2551 13 สิงหาคม 2551 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 2. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำไตรมาส 2/2551 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2551 งวดการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท (สามบาท) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วประมาณ 2,962 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 8,885 ล้านบาท (แปดพันแปดร้อยแปดสิบห้าล้านบาท) โดยบริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการ รับเงินปันผลในวันที่ 27 สิงหาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 10 กันยายน 2551 4. อนุมัติแต่งตั้งนายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยให้มีหน้าที่ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิกรม ศรีประทักษ์) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Compliance Department Tel: 02-687-4278, 02-615- 3277