ที่ AIS-CP 046/2551 10 เมษายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 มติที่ประชุม เห็นด้วย 2,577,919,734 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.85 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 3,794,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.15 2. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มติที่ประชุม เห็นด้วย 2,578,935,167 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.67 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 8,628,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.33 3. อนุมัติโครงการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 3.1 บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้เพิ่มเติมได้ในวงเงินไม่เกิน 14,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาท) 3.2 การออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าวข้างต้นเมื่อรวมกับจำนวนเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ ประเภทอื่นๆ (ถ้ามี) ในแต่ละปีแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินสำหรับการจัดหาแหล่งเงินกู้ ของบริษัทฯ ที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีนั้นๆ ทั้งนี้ ในปี 2551 บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้โปรแกรมดังกล่าว และ/หรือ กู้เงินจาก แหล่งเงินกู้ประเภทอื่นๆ ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท) 3.3 บริษัทฯ สามารถเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าวทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไม่ว่า ทั้งจำนวนหรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุดและ จะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ 3.4 บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้ใหม่เพิ่มเติมอีกได้ในจำนวนเงินตามตราสารหนี้ ที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา ทั้งนี้รวมถึงตราสารหนี้ของบริษัทฯที่มีอยู่ในปัจจุบัน 3.5 บริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร ("ผู้รับมอบอำนาจ") เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการออก และเสนอขายตราสารหนี้รวมถึงการเข้าทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจาก ความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ย และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยน ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือ เพียงบางส่วน มติที่ประชุม เห็นด้วย 2,584,352,667 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.82 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 4,686,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.18 4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2550 (1 กรกฎาคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550) ในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 3.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 แล้วคิดเป็นเงินปันผลรวมที่บริษัทฯ จ่ายจากกำไรสะสม และผลประกอบการปี 2550 เป็นจำนวนทั้งสิ้นในอัตรา 6.30 บาท ต่อหุ้น โดยบริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 21 เมษายน 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 มติที่ประชุม เห็นด้วย 2,585,244,370 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.85 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 3,794,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.15 5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง แต่งตั้งกรรมการใหม่ กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประจำปี 2551 ดังนี้ 5.1 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ และแต่งตั้ง กรรมการใหม่ดังนี้ 1) นายไพบูลย์ ลิมปพยอม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ มติที่ประชุม เห็นด้วย 2,583,461,570 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.77 ไม่เห็นด้วย 2,212,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 งดออกเสียง 3,797,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.15 2) นายวาสุกรี กล้าไพรี กรรมการ มติที่ประชุม เห็นด้วย 2,583,461,570 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.77 ไม่เห็นด้วย 2,212,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 งดออกเสียง 3,797,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.15 3) นายวิกรม ศรีประทักษ์ กรรมการ มติที่ประชุม เห็นด้วย 2,588,055,770 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 ไม่เห็นด้วย 1,413,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05 งดออกเสียง 2,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 4) นายฮิวเบิร์ท อึ้ง ชิง-วาห์ กรรมการ มติที่ประชุม เห็นด้วย 2,588,053,270 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 ไม่เห็นด้วย 1,413,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05 งดออกเสียง 4,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 5.2 อนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ "นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายวิกรม ศรีประทักษ์ กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ" มติที่ประชุม เห็นด้วย 2,588,057,970 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 ไม่เห็นด้วย 1,413,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05 งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ภายในวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการรายปี มีรายละเอียดดังนี้ 6.1 ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 200,000 บาทต่อเดือน 6.2 ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 75,000 บาทต่อเดือน 6.3 กรรมการอิสระหรือกรรมการภายนอกอื่นและกรรมการผู้แทนตามสัญญาให้ดำเนินการได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือน 50,000 บาทต่อเดือน 6.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 25,000 บาทต่อครั้ง 6.5 ค่าตอบแทนกรรมการรายปีตามลักษณะและระยะเวลาการทำงาน 6.6 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งกรรมการข้างต้น มติที่ประชุม เห็นด้วย 2,583,161,470 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.76 ไม่เห็นด้วย 2,042,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 งดออกเสียง 4,267,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.16 7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อดังนี้ 1. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2826 2. นายวินิต ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3378 3. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3731 4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2551 สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 8,622,000 บาท มติที่ประชุม เห็นด้วย 2,581,901,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.71 ไม่เห็นด้วย 410,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 งดออกเสียง 7,158,813 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.28 8. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมอีกจำนวน 1,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จาก จำนวนหุ้สามัญที่ยังมิได้นำมาจัดสรรทั้งสิ้น 2,010,993,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP เนื่องจากเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP เนื่องมาจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2550 เป็นอัตราที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จึงเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ทำให้บริษัทฯ ต้องทำการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อไม่ให้สิทธิของ ผู้ถือ ESOP ด้อยไปกว่าเดิม จึงต้องขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ESOP ไว้อย่างเพียงพอ มติที่ประชุม เห็นด้วย 2,367,937,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.44 ไม่เห็นด้วย 207,667,628 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.02 งดออกเสียง 13,866,842 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.54 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิกรม ศรีประทักษ์) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)