ที่ AIS-CP 063/2549 10 พฤษภาคม 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 5/2549 วันที่ 10 พฤษภาคม 2549 ณ ห้องประชุม 2005 ชั้น 20 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 มีมติสำคัญดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549 2.อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการ พิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาของบริษัทฯ แทน นายบุญชู ดิเรกสถาพร กรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป และอนุมัติการแต่งตั้ง นายอรุณ เชิดบุญชาติ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 3.อนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทร่วมทุนซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการ เกี่ยวกับการชำระค่าเชื่อมต่อเครือข่าย (Interconnection Clearing House Joint Venture) มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะลงทุนในอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน หรือคิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 5 ล้านบาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)