ที่ AIS-CP 039/2549 20 มีนาคม 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2549 เกี่ยวกับทบทวนนโยบายการกำกับดูแล แบบ 56-1 แต่งตั้งกรรมการ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 4/2549 วันที่ 20 มีนาคม 2549 ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ได้มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2549 ประชุม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 2. อนุมัติการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 3. อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2548 (แบบ 56-1) 4. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติตนเองของคณะกรรมการบริษัท 5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นาย แอเลน ลิว ยง เคียง เป็นกรรมการ ตัวแทนจาก SingTel Strategic Investments Pte Ltd.แทน นางสาว จีน โล เงี้ยบ จง กรรมการเดิมที่ลาออกไป 6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นางทัศนีย์ มโนรถ ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาของบริษัทฯ และอนุมัติการแต่งตั้ง นายบุญชู ดิเรกสถาพร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อนึ่ง การแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 ท่านในครั้งนี้ ทำให้จำนวนกรรมการ ทั้งคณะเพิ่มจากเดิม 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน บริษัทฯจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป 7. อนุมัติการทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาและบริหารงานกับบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย มีสาระสำคัญดังนี้ การเข้าทำรายการ ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2550 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าจ้าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้าง บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ความสัมพันธ์ระหว่างกัน SHIN เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 42.80 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ บริษัทฯ ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง SHIN เป็นที่ปรึกษาและ บริหารงาน ดังนี้ * การบริหารงานและการจัดการทั่วไป ประกอบด้วยการ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารงาน รวมทั้งการ จัดการด้านบุคลากรและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน * การบริหารทางการเงิน ประกอบด้วยการบริหารสินเชื่อ และการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน มูลค่ารวมของรายการ ประมาณ 360 ล้านบาท แต่ไม่เกินวงเงิน 400 ล้านบาท สำหรับระยะเวลา 2 ปี โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมบริหาร การเงิน ซึ่งจะจ่ายเมื่อมีการใช้บริการจริง เกณฑ์ในการคิดค่าบริการ * การบริหารงานและการจัดการทั่วไปคิดค่าธรรมเนียม โดยอ้างอิงมาตรฐานของบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ * การบริหารทางการเงินคิดค่าธรรมเนียมตาม รายการที่เกิดขึ้นจริง ในอัตราเทียบเคียง ตลาด ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวตกลงกัน ต่อการทำรายการ ในอัตราที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและ ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาการเข้าทำรายการนี้ รายการที่เกี่ยวโยงกันและ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน การเข้าเงื่อนไขของการทำ ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ รายการ แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจ โดยมีมูลค่าของรายการ เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า ตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทและ เปิดเผยการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8. อนุมัติให้สัตยาบันโอนย้ายงบประมาณส่วนทุนของ 3G ในวงเงิน 120 ล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกา และอนุมัติงบประมาณส่วนทุนเพิ่มจำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา สำหรับจัดซื้อ จัดจ้าง ติดตั้งอุปกรณ์ขยายเครือข่าย GSM Phase 16 เพื่อเพิ่มความ สามารถในการรองรับการเติบโตของปริมาณผู้ใช้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการส่งสัญญาณให้มากยิ่งขึ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)