ที่ AIS-CP 143/2548 11 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2548 เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกรรมการใหม่ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมอนันตารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548 2. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำไตรมาสสามของปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 3. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2549 จากบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด มีรายชื่อดังนี้ 1.นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2807 2.นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3044 3.นางสุวรรณี ภูริปัญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3371 4.นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4174 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2549 เฉพาะบริษัทฯ จำนวน 6,310,000 บาท สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 9,375,000 บาท ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 พิจารณาและอนุมัติต่อไป 4. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายวาสุกรี กล้าไพรี เป็นกรรมการตัวแทนจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แทน นางทัศนีย์ มโนรถ กรรมการท่านเดิมที่พ้นจาก ตำแหน่ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)