ที่ ออ. 179/2545 29 เมษายน 2545 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2545 เกี่ยวกับเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2545 ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 19 อาคารชินวัตร 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2545 วันที่ 8 มีนาคม 2545 2. รับรองรายงานคณะกรรมการประจำปี 2544 3. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2544 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 4. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมที่ออกตามวาระ กำหนดอำนาจ กรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2545 ตามรายละเอียดดังนี้ 4.1 กรรมการที่ออกตามวาระดังนี้ - นายเชา วิง เคียง ลูคัส - นายลัม ฮอน ฟาย 4.2 แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ดังนี้ - นายเชา วิง เคียง ลูคัส - นายลัม ฮอน ฟาย 4.3 กรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย - นายไพบูลย์ ลิมปพยอม ประธานกรรมการ - นายบุญคลี ปลั่งศิริ กรรมการ - นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ - นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการ - นายลัม ฮอน ฟาย กรรมการ - นายเชา วิง เคียง ลูคัส กรรมการ - นางทัศนีย์ มโนรถ กรรมการ - นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ - นายอรุณ เชิดบุญชาติ กรรมการตรวจสอบ - นางชรินทร วงศ์ภูธร กรรมการตรวจสอบ 4.4 กำหนดอำนาจกรรมการไว้คงเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้ "นายไพบูลย์ ลิมปพยอม นายบุญคลี ปลั่งศิริ นายสมประสงค์ บุญยะชัย นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ ประทับตราสำคัญของบริษัทฯ" 4.5 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2545 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2544 งวดการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2544 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) คิดเป็นจำนวน 1,174 ล้านบาท (หนึ่งพัน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2545 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2545 6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2545 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ดังมีรายชื่อดังนี้ - นายประสัณห์ เชื้อพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 - น.ส.แน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 - นางสุวรรณี ภูริปัญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 - นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 - นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2545 ภายในวงเงิน 4,320,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Compliance Department โทร. 0-2299-5206, 0-2299-5221