ที่ ออ. 0119/2545 26 มีนาคม 2545 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2545 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม คณะกรรมการ ชั้น 20 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2545 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 2. อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษา ของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติและผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 14 ล้านหน่วย โดยมีรายชื่อกรรมการทุกท่านที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขาย ดังนี้ รายชื่อ จำนวนใบสำคัญแสดง ร้อยละของโครงการ สิทธิที่ได้รับจัดสรร 1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย 1,471,800 10.51 2. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1,250,000 8.93 3. นางสุวิมล แก้วคูณ 1,197,800 8.56 4. นายวิกรม ศรีประทักษ์ 1,128,600 8.06 5. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข 1,040,400 7.43 3. รับทราบกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการ บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนด โดยคณะกรรมการบริหารได้กำหนดให้วันออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันทำการถัดจากวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจัดสรร และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 26 มีนาคม 2545 ดังนั้นวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 27 มีนาคม 2545 ซึ่งส่งผลให้ราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price) คือราคาปิดของวันที่ 26 มีนาคม 2545 นี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Compliance Department โทร. 0-2995221,5206