ที่ ออ. 029/2545 1 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2545 เกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมและ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 20 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2544 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2544 2. อนุมัติการใช้งบประมาณเร่งด่วนประจำปี 2545 และทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย GSM Phase 10 A จำนวน 125.42 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 5,700 ล้านบาท เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ ตลอดจนเพิ่มมูลค่า การให้บริการได้มากยิ่งขึ้น และสามารถรองรับการขยายตัวอย่าง รวดเร็วของปริมาณผู้ใช้บริการ โดยจะดำเนินการขยายเครือข่าย เป็นการเร่งด่วน ทั้งในส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายระบบ GSM โดยเป็น Short Term Capacity Plan และการติดตั้งระบบ ส่งสัญญาณเชื่อมโยง (Transmission) ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติหรือมอบหมาย ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นผู้ดำเนินการเจรจาต่อรอง และทำสัญญา จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ผลิตและผู้รับจ้างที่เหมาะสมต่อไป 3. อนุมัติการให้สัตยาบันแก่การลงทุนสำหรับโครงการ C-Care Project ภายในระยะเวลา 5 ปี จำนวนเงิน 47.91 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าจำนวน 2,204 ล้านบาท เพื่อให้การจัดเก็บค่าบริการและ ประสิทธิภาพการดูแลลูกค้าบรรลุความเป็นเลิศเหนือผู้ประกอบการรายอื่น ตลอดจนการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารที่เป็นสื่อสัมพันธ์กับลูกค้า ในทุกช่องทางจัดจำหน่าย และพัฒนากระบวนการภายในองค์กร อันจะช่วย เสริมสร้างการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4. อนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหุ้นกู้ชนิด ไม่มีหลักประกันส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 3,000 ล้านบาท จากจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2544 วันที่ 22 มกราคม 2544 ทั้งสิ้นจำนวน 15,000 ล้านบาท เนื่องจากเงื่อนไข และระยะเวลาอาจมีความแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปไม่เอื้อประโยชน์ กับสภาพปัจจุบัน ซึ่งจะได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 5. อนุมัติให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหุ้นกู้ชนิดไม่มี หลักประกันภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า วงเงินสกุลอื่น โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้ - จำนวนหลักทรัพย์หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย ภายในวงเงิน 20,000 ล้านบาท และ/หรือเทียบเท่าในวงเงินสกุลอื่น - ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน - ระยะเวลาไถ่ถอน ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ - การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/ หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนโดยสามารถเสนอ ขายทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ - เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติแล้ว บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ในลักษณะเช่นเดียวกันทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้ เงื่อนไขและวงเงินดังกล่าว ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น จำนวน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย การชำระคืนเงินต้น การแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งนายทะเบียน หุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด การเปิดบัญชี เพื่อรองรับเงินจากการจำหน่ายหุ้นกู้ ตลอดจนการนำหุ้นกู้ ชนิดไม่มีหลักประกันดังกล่าวไปจดทะเบียนหรือเข้าชื่อไว้กับตลาด หลักทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ กรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารที่จะพิจารณากำหนด ตามที่เห็นสมควรต่อไป 6. อนุมัติให้กำหนดอำนาจอนุมัติการดำเนินการด้านการเงินการธนาคารของ คณะกรรมการบริหารเฉพาะด้านการฝากเงิน การกู้เงิน การจัดทำเครื่อง มือบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ดังต่อไปนี้ 6.1 การฝากเงิน การต่ออายุเงินฝาก และการถอนเงินฝากก่อนกำหนด สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารการเงิน อื่นๆ เพิ่มวงเงินอนุมัติของคณะกรรมการบริหารจากเดิม 800 ล้านบาท เป็น 2,500 ล้านบาท 6.2 การกู้เงินกับธนาคารและสถาบันการเงิน การต่ออายุเงินกู้เดิม ที่มีอยู่กับธนาคารและสถาบันการเงิน การคืนเงินกู้ก่อนกำหนด การกู้และการต่ออายุเงินกู้ระหว่างบริษัทในเครือ การทำ T/R (Trust Receipt) และการขยายระยะเวลา T/R (Trust Receipt) เพิ่มวงเงินอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร จากเดิม 800 ล้านบาท เป็น 2,500 ล้านบาท 6.3 การจัดทำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยเพิ่มวงเงินอนุมัติของคณะกรรมการ บริหารจากเดิม 800 ล้านบาท เป็น 2,500 ล้านบาท ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดลำดับและ วงเงินอนุมัติภายในกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 7. อนุมัติแต่งตั้งนายลัม ฮอน ฟาย เข้าเป็นกรรมการผู้แทนบริษัท Singapore Telcommunications Limited แทน นายอัลเลน ลิว ยงเคียง กรรมการเดิม ที่ลาออกไป 8. อนุมัติการตั้งค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนเครือข่ายโทร- ศัพท์เคลื่อนที่ในระบบอนาลอก (NMT) ในไตรมาส 4 ปี 2544 ในวงเงิน ประมาณ 3,400 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันฐานลูกค้าของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น ลูกค้าในระบบดิจิตอล GSM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สนองความต้องการ ของลูกค้าได้มากกว่า ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นด้านการตลาดและ การขยายเครือข่ายไปยังลูกค้ากลุ่มดิจิตอล GSM เป็นหลัก ส่งผลให้ ผู้ใช้บริการในระบบ NMT ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายจัดการได้ ประมาณการจำนวนลูกค้าและกระแสเงินสดที่จะได้รับสุทธิจากการ ให้บริการในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ NMT แล้วพบว่ามูลค่า ปัจจุบันของกระแสเงินสดต่ำกว่าของราคาตามบัญชีของต้นทุน- เครือข่ายของระบบดังกล่าว ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ บริษัทฯ จะต้องตั้งค่าเผื่อ ขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ NMT ในไตรมาส 4 ปี 2544 นี้อีกในวงเงินประมาณ 3,400 ล้านบาท โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและปรับลดราคาตามบัญชี ของต้นทุนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ NMT อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ไม่กระทบต่อฐานะเงินสด ของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้เมื่อรวมกับค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนเครือข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ NMT ที่ได้บันทึกไปแล้วในไตรมาส 3 ปี 2544 จำนวน 570 ล้านบาท ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุน เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ NMT ในปี 2544 จะมีจำนวน เงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,970 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะไม่มี การบันทึกรายการค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนเครือ- ข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ NMT อีกในอนาคต 9. อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 ในวันที่ 8 มีนาคม 2545 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium Room ชั้น 19 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 และกำหนด ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยมีระเบียบวาระการ ประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2544 วันที่ 19 ธันวาคม 2544 วาระที่ 3 เรื่องพิจารณายกเลิกการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ที่เป็นตราสารหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันส่วนที่ยังมิได้ออก และเสนอขาย อีกจำนวน 3,000 ล้านบาท จากจำนวนที่ ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2544 วันที่ 22 มกราคม 2544 ทั้งสิ้นจำนวน 15,000 ล้านบาท วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่เป็น ตราสารหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในวงเงินสกุลอื่น วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Compliance Department โทร. 0-2299-5221,5206 Page 3 of 4