ที่ออ. 0625/2544 19 ธันวาคม 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2544 เกี่ยวกับการออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทฯ ต่อกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 4/2544 วันที่ 19 ธันวาคม 2544 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2544 ประชุม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2544 2. อนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจ และเป็นบำเหน็จตอบแทน การปฏิบัติงานของกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท อันจะก่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทในระยะยาว โดยโครงการนี้มีลักษณะ ต่อเนื่อง กล่าวคือ บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นทุกๆ ปี มีระยะเวลาต่อเนื่องกัน 5 ปี โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ตลอดโครงการ 5 ปีประมาณ 51,400,000 หน่วย และจำนวนหุ้นสามัญที่ ต้องจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิมีจำนวนประมาณ 51,400,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หรือคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 1.75 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะต้องขออนุมัติ จัดสรรการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นรายปี โดยในปีแรกนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ จำนวน 14 ล้านหน่วย และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิจำนวน 14 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท) หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.48 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท โดยมีรายละเอียดโครงการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดวันออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP นี้ให้แก่กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท 3. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 14 ล้านหุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำมาจัดสรร ทั้งสิ้น 2,065 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ การใช้สิทธิตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังมิได้ จัดสรรคงเหลือ จำนวน 2,051 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยว เนื่องกับหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยด้วย 4. อนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทแต่ละรายที่มีสิทธิได้รับ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ขออนุญาตทั้งสิ้นของโครงการในครั้งนี้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ รายชื่อ กรรมการ/พนักงาน จำนวนหน่วย ร้อยละ 1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย ไม่เกิน 1,600,000 ไม่เกิน 11.43 2. นายวิกรม ศรีประทักษ์ ไม่เกิน 1,520,000 ไม่เกิน 10.86 3. นางสุวิมล แก้วคูณ ไม่เกิน 1,300,000 ไม่เกิน 9.29 4. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไม่เกิน 1,250,000 ไม่เกิน 8.93 5. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ไม่เกิน 1,320,000 ไม่เกิน 9.43 ทั้งนี้จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายจริงในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้นจะไม่เกิน 14 ล้านหน่วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Compliance Department โทร. 02-299-5221,5206