ที่ ออ.0154/2544 7 กุมภาพันธ์ 2544 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล, แต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก และกำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2544 เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 20 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2544 วันที่ 12 มกราคม 2544 2. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 12 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2543 - 31 ธันวาคม 2543 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 270 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 4 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2544 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080 ล้านบาท 3. แต่งตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2544 ดังนี้ 3.1 กรรมการที่ออกตามวาระดังนี้ - ดร. ไพบูลย์ ลิมปพยอม - นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ - นางชรินทร วงศ์ภูธร 3.2 แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามารับตำแหน่งใหม่ดังนี้ - ดร. ไพบูลย์ ลิมปพยอม - นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ - นางชรินทร วงศ์ภูธร 3.3 แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกดังนี้ แต่งตั้งนางทัศนีย์ มโนรถ รองผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์เข้าเป็น กรรมการใหม่ แทนนายวิทู รักษ์วนิชพงษ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ 3.4 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย - ดร.ไพบูลย์ ลิมปพยอม ประธานกรรมการ - นางทัศนีย์ มโนรถ กรรมการ - นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ - นายบุญคลี ปลั่งศิริ กรรมการ - นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการ - นายอัลเลน ลิว ยง เคียง กรรมการ - นายเชา วิง เคียง ลูคัส กรรมการ - นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ - นายอรุณ เชิดบุญชาติ กรรมการตรวจสอบ - นางชรินทร วงศ์ภูธร กรรมการตรวจสอบ 3.5 กำหนดอำนาจกรรมการดังนี้ "นายไพบูลย์ ลิมปพยอม, นายสมประสงค์ บุญยะชัย, นายบุญคลี ปลั่งศิริ, นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการสองในสี่ท่านลงนามร่วมกันและ ประทับตราสำคัญของบริษัท" 3.6 กำหนดผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2544 ในวงเงิน 5,000,000 บาท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2544 พิจารณาอนุมัติต่อไป 4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี จากบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จำนวน 3 ท่านดังนี้ 1. นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3051 2. นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2807 3. นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3044 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทฯ ทั้งนี้ในส่วนของค่าสอบบัญชีประจำปี 2544 ได้มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี 2544 พิจารณาอนุมัติต่อไป 5. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2544 ในวันที่ 27 เมษายน 2544 เวลา10.00 น.ณ ห้อง Auditorium Room ชั้น 19 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 และกำหนดปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 เมษายน 2544 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยมีระเบียบ วาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2544 วาระที่ 3 เรื่องรับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2543 วาระที่ 4 เรื่องอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2543 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 วาระที่ 5 เรื่องอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระ, กำหนดอำนาจกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2544 วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2544 วาระที่ 7 เรื่องอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผล ประจำปี 2543 วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส