ที่ ออ.0263/2542 13 ธันวาคม 2542 เรื่อง ขอแจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2542 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2542 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Board Room ชั้น 20 อาคารชินวัตร 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และยินยอมให้กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว ซึ่งหุ้นของบริษัทในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 2.5 (ร้อยละสองจุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้การจัดสรรหุ้น ที่เข้าโครงการ Thai Trust Fund ที่จะจัดตั้งขึ้นนั้น ให้ถือหลักการจัดสรร จากหุ้นที่เข้าคิวหุ้น Foreign ในลักษณะ First Come First Serve เป็นลำดับแรก 2. เนื่องจากบริษัทฯ จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2542 คณะกรรมการ จึงมีมติอนุมัติให้เพิ่มวาระการเข้าร่วม โครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวและยินยอมให้กองทุนรวม ลงทุนในหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัท ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 2.5 (ร้อยละสองจุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดังกล่าวเข้าไว้ในวาระที่ 5 (เรื่องอื่นๆ) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2542 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2542 ดังนี้ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาให้บริษัทเข้าร่วมโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และยินยอมให้กองทุนรวม ลงทุนในหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หน่วยงานกฎหมายและทะเบียนหุ้น โทร.299-5221