ที่ ออ. 121/2542 29 เมษายน 2542 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 ของบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2542 ได้มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542 2.รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2541 3.อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2541 4.แต่งตั้งกรรมการและกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2542 ดังนี้ 4.1 กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่านมีดังนี้ 1.นายบุญคลี ปลั่งศิริ 2.นายสมประสงค บุญยะชัย 3.นายอรุณ เชิดบุญชาติ 4.2 แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ 1.นายบุญคลี ปลั่งศิริ 2.นายสมประสงค์ บุญยะชัย 3.นายอรุณ เชิดบุญชาติ 4.3 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงิน 5,000,000 บาท 5.แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2542 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1.นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 2316 2.นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 2826 3.นายอธิพงศ์ ศุกลกานต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 3500 4.นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 3731 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2542 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท 6.เรื่องอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลประจำปี 2541 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล 7.เรื่องอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 11 เรื่องข้อจำกัดจำนวนหุ้น ที่ถือโดยบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 ให้ม ข้อความใหม่เป็นดังนี้ "ข้อ 11 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัดเว้นแต่ หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกัน ไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด" จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส