ที่ ออ.1300/2537 20 กันยายน 2537 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2537 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2537 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่20 กันยายน 2537 เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารชินวัตร- ทาวเวอร์ ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2537 วันที่ 28 เมษายน 2537 3.พิจารณาลงมติอนุมัติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 22,000,000 หุ้น (ยี่สิบสอง ล้านหุ้น) คิดเป็น 220,000,000 ล้านบาท (สองร้อยยี่สิบล้านบาท) 4. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนลดทุนดังกล่าว โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ "ทุนจดทะเบียนจำนวน 780,000,000 บาท ( เจ็ดร้อยแปดสิบล้านบาท ) แบ่งออกเป็น 78,000,000 หุ้น ( เจ็ดสิบแปดล้านหุ้น ) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 78,000,000 หุ้น (เจ็ดสิบ แปดล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ์ ไม่มี " 5. พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 4,220,000,000 บาท (สี่พันสองร้อยยี่สิบล้านบาท) โดยออก หุ้นใหม่จำนวน 422,000,000 (สี่ร้อยยี่สิบสองล้านหุ้น) มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เพื่อนำหุ้นบางส่วนออก จำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้น 6. พิจารณาให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าว โดยให้ใช้ข้อความ ดังต่อไปนี้ "ทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) แบ่งออกเป็น 500,000,000 หุ้น (ห้าร้อยล้าน หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น) หุ้นบุริม สิทธิ์ไม่มี" 7. พิจารณาลงมติอนุมัติให้นำหุ้นใหม่จำนวน 156,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบหกล้านหุ้น) ออกจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราส่วน หนึ่งหุ้นเดิม ต่อ สองหุ้นใหม่ ในอัตราหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เพื่อนำเงินมาสั่งซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ ในระบบ GSM และ NMT 900 ส่วนวิธีและหลักเกณฑ์ในการจัดสรรขอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท และบทบัญญัติของกฎหมาย โดยในการจัดสรรหุ้นจำหน่ายให้กับผู้ถือ หุ้นนี้ หากมีผู้ถือหุ้นสละสิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นทั้งหมดให้คณะกรรมการมีอำนาจนำหุ้นที่เหลือจากการจอง นำออกจำ หน่ายให้กับผู้ถือหุ้นรายหนึ่งรายใดตามที่เห็นสมควรในราคา 10 บาท (สิบบาท) ต่อหุ้นได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ) รองกรรมการผู้อำนวยการ-การเงิน กลุ่มชินวัตร