กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 09 ก.พ. 2555 วันประชุม : 28 มี.ค. 2555 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 24 ก.พ. 2555 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 27 ก.พ. 2555 วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 22 ก.พ. 2555 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การจ่ายปันผล - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ สถานที่ประชุม : ห้องวิภาวดี บอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว หมายเหตุ : วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ ดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2554 วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2554 เป็นเงินปันผล วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 วาระที่ 7 พิจารณาอนมุติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2555 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ______________________________________________________________________ การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 09 ก.พ. 2555 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล : 05 เม.ย. 2555 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 02 เม.ย. 2555 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 4.26 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 23 เม.ย. 2555 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2554 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 และกำไรสะสม หมายเหตุ : ทั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร อนุมัติการแต่งตั้งนายมนต์ชัย หนูสง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้