ที่ AIS-CP 071/2552 13 สิงหาคม 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 2. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำไตรมาสที่ 2/2552 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2552 งวดการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท (สามบาท) จากจำนวนหุ้นที่ จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วประมาณ 2,963.29 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 8,890 ล้านบาท (แปดพันแปดร้อยเก้าสิบล้านบาท) โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 สิงหาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 กันยายน 2552 4. รับทราบการแต่งตั้งผู้บริหาร 3 ท่าน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 เป็นต้นไป เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินงานบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้ 4.1) นายวิกรม ศรีประทักษ์ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร รายงานตรงต่อประธาน กรรมการบริหาร มีหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางกลยุทธ์การบริหารงานแก่คณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ 4.2) นายวิเชียร เมฆตระการ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร รายงานตรงต่อประธาน กรรมการบริหาร แทนนายวิกรม ศรีประทักษ์ มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้นำการบริหารและจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 4.3) นายฮุย เว็ง ชีออง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ รายงานตรงต่อหัวหน้าคณะ เจ้าหน้าที่ผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านการปฏิบัติการของบริษัทฯ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงฝ่ายการตลาด ฝ่ายการบริหารลูกค้าและการบริการ ฝ่ายพัฒนาโซลูชั่นส์ ฝ่ายปฏิบัติการ และธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) รองประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)