ที่ AIS-CP 050/2552 14 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2/2552 ประชุม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 2. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำไตรมาสที่ 1/2552 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 3. อนุมัติการแต่งตั้ง นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร แทน ดร. ดำรงค์ เกษมเศรษฐ์ ซึ่งได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการบริหารเข้าใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2552 โดยคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้ 1) นายแอเลน ลิว ยง เคียง ประธานกรรมการบริหาร 2) นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ กรรมการบริหาร 3) นายวิกรม ศรีประทักษ์ กรรมการบริหาร 4) นางสาวนิจจนันท์ แสนทวีสุข กรรมการบริหาร 5) นายอึ้ง ชิง-วาห์ กรรมการบริหาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิกรม ศรีประทักษ์) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)