ที่ AIS-CP 038/2552 8 เมษายน 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 2,464,082,491 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.80 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 4,822,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 2,457,897,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.55 ไม่เห็นด้วย 1,884,718 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 งดออกเสียง 9,279,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.38 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 6.30 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2551 อีกใน อัตราหุ้นละ 3.30 บาท โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 2,464,240,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.80 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 4,820,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 4. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 4.1 บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 15,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า โดยมีเงื่อนไขคือ ให้ออกและ เสนอขายภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มีมติอนุมัติให้ออกและ เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท จนถึงวันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 บริษัทฯ สามารถ เสนอขายหุ้นกู้ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือเพียงบางส่วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการตลาดทุน หรือกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุดและจะออกและเสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ สามารถทำการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิมของบริษัทฯ ก่อน ผู้ลงทุนทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหลือจากการจองซื้อของผู้ลงทุนทั่วไปทั้งหมดได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทฯ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ("ผู้รับมอบ อำนาจ") เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจและจัดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกำหนด ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้ การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย หรือผู้จัดการการจัดจำหน่าย และ รับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียน และ/หรือ ผู้แทนหุ้นกู้ (ถ้ามี) การดำเนินการนำหุ้นกู้ไป จดทะเบียนในตลาดรอง การเจรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง) ที่ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องทำเพื่อให้การออก และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ รวมถึงการเข้าทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ย และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยน ไม่ว่าทั้งจำนวน หรือเพียงบางส่วน 4.2 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติยกเลิกวงเงินที่เหลือ 2,500,000,000 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท) จากโครงการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น และตั๋วเงิน เป็นต้น ที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวงเงินไม่เกิน 14,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้ว จำนวน 11,500,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) คงเหลือวงเงินอยู่อีก 2,500,000,000 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท) ("วงเงินที่เหลือ") โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้ เห็นด้วย 2,396,725,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.07 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 72,335,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.93 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5. อนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 49 เรื่องการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้ เห็นด้วย 2,464,665,494 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.79 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 5,129,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้ 6.1 นายสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 2,463,135,940 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.73 ไม่เห็นด้วย 6,657,254 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.27 งดออกเสียง 2,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6.2 นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 2,462,550,340 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.79 ไม่เห็นด้วย 5,242,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.21 งดออกเสียง 2,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6.3 นางทัศนีย์ มโนรถ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 2,464,549,340 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.79 ไม่เห็นด้วย 5,242,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.21 งดออกเสียง 3,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6.4 นายแอเลน ลิว ยง เคียง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 2,418,603,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.93 ไม่เห็นด้วย 51,182,654 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.07 งดออกเสียง 8,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ภายในวงเงินไม่เกิน 13,500,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการรายปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ดังนี้ เห็นด้วย 2,434,160,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.56 ไม่เห็นด้วย 30,779,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.25 งดออกเสียง 4,854,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 8. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อดังนี้ 1. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2826 2. นายวินิต ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3378 3. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3731 4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2552 เฉพาะบริษัทฯ จำนวน 5,237,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 2,464,963,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.80 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 4,832,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 9. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมอีกจำนวน 1,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากจำนวนหุ้น สามัญที่ยังมิได้นำมาจัดสรรทั้งสิ้น 2,009,693,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามโครงการ ESOP เนื่องจากเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP เนื่องมาจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551 เป็นอัตราที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลัง หักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ จึงเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ทำให้บริษัทฯ ต้องทำการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อไม่ให้สิทธิของผู้ถือ ESOP ด้อยไปกว่าเดิม จึงต้องขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ESOP ไว้อย่างเพียงพอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้ เห็นด้วย 2,388,501,542 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.71 ไม่เห็นด้วย 76,440,253 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.10 งดออกเสียง 4,854,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิกรม ศรีประทักษ์) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)