ที่ AIS-CP 022/2552 3 มีนาคม 2552 เรื่อง เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. มีมติเสนอเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 49 เรื่องการประกอบ ธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นดังนี้ "ข้อ 49 ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริการ หักบัญชี (Clearing) บริการชำระดุล (Settlement) การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชำระเงินหลายระบบ (Transaction Switching) การให้บริการชำระเงินแทนการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า และหรือรับบริการจากผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการหลายราย โดยไม่จำกัดสถานที่และไม่อยู่ภายใต้ ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน (e-Money) (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง เพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)" จากการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ จากเดิม มีจำนวน 48 ข้อ แก้ไขเป็น 49 ข้อ 2. มีมติให้เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เรื่อง อนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 49 เรื่องการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3 ทั้งนี้ ภายหลังจากเพิ่มวาระแล้ว วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เป็นดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2551 วาระที่ 4 อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 วาระที่ 5 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลประจำปี 2551 วาระที่ 6 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 15,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท) วาระที่ 7 อนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 49 เรื่องการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วาระที่ 8 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 9 อนุมัตินโยบาย และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 วาระที่ 10 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2552 วาระที่ 11 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงาน (โครงการ ESOP) เนื่องจากเข้า เงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิกรม ศรีประทักษ์) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)