ที่ AIS-CP 012/2552 18 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 2. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 3. อนุมัติการแต่งตั้ง นายอึ้ง กวอน คี ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท แทนนายยืน ควน มูน ซึ่งได้ขอลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป 4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย ตราสารหนี้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 15,000,000,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท) หรือ เงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า 5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 6.30 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล ดังกล่าวไปแล้วในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2551 อีกในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 6. มีมติเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 ตามรายละเอียดดังนี้ 6.1 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้ - นายสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ - นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - นางทัศนีย์ มโนรถ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - นายแอเลน ลิว ยง เคียง กรรมการ ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง 6.2 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ภายในวงเงินไม่เกิน 13,500,000 (13.5 ล้านบาท) โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติต่อไป 7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้ 1. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2826 2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3378 3. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3731 4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ การเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ บัญชี จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2552 เฉพาะบริษัทฯ จำนวน 5,237,000 บาท ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 พิจารณาและอนุมัติต่อไป 8. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมอีกจำนวน 1,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากจำนวน หุ้นสามัญที่ยังมิได้นำมาจัดสรรทั้งสิ้น 2,009,693,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ การใช้สิทธิตามโครงการ ESOP เนื่องจากเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เพื่อเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP สืบเนื่องมาจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551 เป็นอัตราที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จึงเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ทำให้ บริษัทฯ ต้องทำการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อไม่ให้สิทธิของผู้ถือ ESOP ด้อยไปกว่าเดิม จึงต้องขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ESOP ไว้อย่างเพียงพอ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 9. อนุมัติเรียกประชุมสามัญประจำปี 2552 ในวันที่ 8 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตร 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระ การประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2551 วาระที่ 4 อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 วาระที่ 5 อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในวงเงินไม่เกิน 15,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท) วาระที่ 6 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลประจำปี 2551 วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 8 อนุมัตินโยบาย และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 วาระที่ 9 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2552 วาระที่ 10 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงาน (โครงการ ESOP) เนื่องจากเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 18 มีนาคม 2552 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิกรม ศรีประทักษ์) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)