ที่ AIS-CP 121/2551 16 ธันวาคม 2551 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2552 เป็นการล่วงหน้า เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอ ระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.investorrelations.ais.co.th โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มกราคม 2552 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิกรม ศรีประทักษ์) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 1) คุณสมบัติผู้ถือหุ้น 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ รายเดียวหรือรายหลายรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียง 1.2 ถือหุ้นในบริษัทฯ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือนก่อนวันที่เสนอเรื่อง และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอ 2) การเสนอระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาในกรณีดังต่อไปนี้ 2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการ หรือหน่วยงาน ที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มติประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี 2.2 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือเป็นไปเพื่อผลประประโยชน์ของบุคคล กลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 2.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี นัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 2.4 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว 2.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้ 2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติ สนับสนุนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริง ในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 2.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ถูกต้อง 3) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้ ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยจัดทำเป็นหนังสือระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การทำงาน ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหาร หรือกรรมการในปัจจุบัน จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่จะเป็นกรรมการบริษัท หากได้รับการคัดเลือก 4) วิธีการและช่องทางในการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล 4.1 ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือแจ้งความจำนงเสนอขอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลเพื่อรับ การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยอาจแจ้งอย่างไม่เป็นทางการทางมาทาง โทรสารที่ 02-299-5165 หรือ Email Address: companysecretary@ais.co.th ก่อนส่งต้นฉบับตัวจริงมายังบริษัทฯ ภายหลังที่ เลขานุการบริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ชั้น 21 เลขที่ 414 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 4.2 หลักฐานการถือหุ้น: ผู้ถือหุ้นต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นเพื่อรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 1 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 4.3 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล 1) กรณีบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 2) กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ หนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อม ประทับตราบริษัทและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 5) ขั้นตอนการพิจารณา 5.1 เลขานุการบริษัทเป็นผู้กลั่นกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำกับ ดูแลกิจการ หากข้อมูลไม่ครบถ้วนเลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 5.2 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องระเบียบวาระการประชุมก่อน เสนอให้คณะกรรมการบริษัท 5.3 หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความสำคัญ หรือน่าสนใจ ก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ