ที่ AIS-CP 115/2551 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท (วาระพิเศษ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551 2. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำไตรมาส 3/2551 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2551 3. อนุมัติการลดทุนของบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ("DPC") ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ GSM 1800 MHz ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 98.55 โดย ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 14,621,861,680 บาท เป็น 4,386,558,504 บาท หรือ จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิม 10 บาท เป็น 3 บาท ทั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น โดยบริษัทฯ ยังคงจำนวนหุ้นและอัตราส่วนถือหุ้นใน DPC เท่าเดิม เหตุผลในการลดทุน เพื่อปรับปรุงโครงสร้างเงินทุนของ DPC ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยการคืนส่วนเกินเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงานการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยแต่ประการใด 4. อนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.93 โดยเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,000,000 บาท แบ่งเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 350,000,000 บาท แบ่งเป็น 3,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้คงเดิมที่หุ้นละ 100 บาท โดยการออกและ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 349,000,000 บาท จำนวน 3,490,000 หุ้น ให้แก่บริษัทฯ ทั้งจำนวน ทั้งนี้ภายหลังจากเพิ่มทุนแล้ว บริษัทฯ จะถือหุ้นใน AWN ทั้งสิ้น 3,499,993 หุ้น คิดเป็นอัตราส่วนถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.99 โดยเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนจะเตรียม ไว้ใช้ในการลงทุนในอนาคต รายการดังกล่าวไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงานการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยแต่ประการใด 5. อนุมัติการเลิกบริษัท ดาต้าเน็ทเวอร์ค โซลูชั่นส์ จำกัด (DNS) ผู้ให้บริการสื่อสารข้อมูล ผ่านเครือข่ายสายโทรศัพท์ในเขตต่างจังหวัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 49.00 ทั้งนี้ DNS ไม่ได้ประกอบธุรกรรมใดๆ มาเป็นเวลานานแล้ว ดังนั้น การเลิกบริษัทย่อยดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด 6. อนุมัติการปรับปรุงโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีการปรับปรุงเพื่อให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด อาทิเช่น คณะกรรมการอิสระต้องมีจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท แต่ต้อง ไม่น้อยกว่า 4 คน (จากเดิมอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท) และเพิ่มเติม อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการให้มีอำนาจครอบคลุมในการ กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิกรม ศรีประทักษ์) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Compliance Department Tel: 02-687-4278, 02-615- 3277