ที่ AIS-CP 063/2551 14 พฤษภาคม 2551 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 2. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำไตรมาส 1/2551 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 3. อนุมัติแก้ไขคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการตรวจสอบ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกัน ได้ไม่เกิน 3 วาระ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ 4. อนุมัติแต่งตั้ง นายฮิวเบิร์ท อึ้ง ชิง-วาห์ ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ แทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่ขอลาออกจากคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ และแต่งตั้ง นายแอเลน ลิว ยง เคียง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ในปัจจุบันประกอบด้วย 1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร 2) นายแอเลน ลิว ยง เคียง รองประธานกรรมการบริหาร 3) ดร. ดำรงค์ เกษมเศรษฐ์ กรรมการบริหาร 4) นายวิกรม ศรีประทักษ์ กรรมการบริหาร 5) นางสาวนิจจนันท์ แสนทวีสุข กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป 1) นายแอเลน ลิว ยง เคียง ประธานกรรมการบริหาร 2) ดร. ดำรงค์ เกษมเศรษฐ์ กรรมการบริหาร 3) นายวิกรม ศรีประทักษ์ กรรมการบริหาร 4) นางสาวนิจจนันท์ แสนทวีสุข กรรมการบริหาร 5) นายฮิวเบิร์ท อึ้ง ชิง-วาห์ กรรมการบริหาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิกรม ศรีประทักษ์) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Compliance Department Tel: 02 687 4278