ที่ AIS-CP 008/2551 23 มกราคม 2551 เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 20 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้มีมติสรุปดังนี้ 1. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายยืน ควน มูน เป็นกรรมการตัวแทนจาก SingTel Strategic Investments Pte Ltd. แทน นางสาว โก๊ะ คาห์ เส็ค กรรมการเดิมที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2551 เป็นต้นไป 2. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีรายชื่อดังนี้ 1. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2826 2. นายวินิต ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3378 3. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3731 4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2551 เฉพาะบริษัทฯ จำนวน 5,252,000 บาท สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 8,622,000 บาท ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 พิจารณาและ อนุมัติต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)