ที่ AIS-CP 051/2550 11 พฤษภาคม 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 20 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ได้มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 2. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำไตรมาส 1 ของปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 3.รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัทฯ 2 ท่าน คือ นายบุญคลี ปลั่งศิริ และ นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ใหม่ทดแทน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้ว ดังนี้ 1) นายวิกรม ศรีประทักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายบุญคลี ปลั่งศิริ 2) นางสาวนิจจนันท์ แสนทวีสุข ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 1) นายไพบูลย์ ลิมปพยอม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 2) นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3) นางทัศนีย์ มโนรถ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4) นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5) นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ กรรมการ 6) นายวาสุกรี กล้าไพรี กรรมการ 7) นายแอเลน ลิว ยง เคียง กรรมการ 8) นางสาวโก๊ะ คาห์ เส็ค กรรมการ 9) นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ 10) นายวิกรม ศรีประทักษ์ กรรมการ 11) นางสาวนิจจนันท์ แสนทวีสุข กรรมการ 4. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัทฯ จากเดิม "นายบุญคลี ปลั่งศิริ นายสมประสงค์ บุญยะชัย นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการสอง ในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ" เป็น "นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายวิกรม ศรีประทักษ์ นางสาวนิจจนันท์ แสนทวีสุข กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ" 5. อนุมัติการแต่งตั้ง นายวิกรม ศรีประทักษ์ และ นางสาวนิจจนันท์ แสนทวีสุข ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริหารบริษัทฯ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ประกอบด้วย 1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร 2) นายแอเลน ลิว ยง เคียง รองประธานกรรมการบริหาร 3) ดร. ดำรงค์ เกษมเศรษฐ์ กรรมการบริหาร 4) นายวิกรม ศรีประทักษ์ กรรมการบริหาร 5) นางสาวนิจจนันท์ แสนทวีสุข กรรมการบริหาร และ อนุมัติการแต่งตั้ง นายสมประสงค์ บุญยะชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา แทน นายบุญคลี ปลั่งศิริ กรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย 1) ดร. ไพบูลย์ ลิมปพยอม ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2) นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3) นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาบริษัทฯ ประกอบด้วย 1) ดร. ไพบูลย์ ลิมปพยอม ประธานกรรมการสรรหา 2) นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการสรรหา 3) นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการสรรหา 6. อนุมัติการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดให้ กรรมการอิสระมีวาระการดำรง ตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7. อนุมัติการลงทุนในบริษัท บริดจ์ โมบาย พีทีอี จำกัด (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก รวม 10 ประเทศ (Joint force mobile operators) สนับสนุนการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างประเทศ (International Roaming) โดยบริษัทฯ จะร่วมลงทุนจำนวน 2 ล้านหุ้น หรือประมาณร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน มี มูลค่าการลงทุนประมาณ 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 8. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัทไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด และบัตร เติมเงิน โดย บริษัทไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด จะรับโอนธุรกิจดังกล่าวด้วยวิธีการซื้อสินทรัพย์ และสินค้าคงเหลือจาก บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ในมูลค่าตามบัญชีบวกด้วยกำไร ซึ่งเป็นอัตราตาม ราคาตลาด หรือ ประมาณ 1,220 ล้านบาท (มูลค่าตามบัญชีล่าสุด บวกด้วยกำไรร้อยละ 5) 9. อนุมัติการเลิกบริษัทย่อย คือ บริษัท ดาต้า ลายไทย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 65 ของ ทุนชำระแล้ว 15 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ (ISP) เนื่องจาก ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ 10.อนุมัติงบประมาณลงทุนในการขยายเครือข่าย GSM phase 18A ในวงเงิน 111.41 ล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มคุณภาพของสัญญาณเครือข่ายรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ตลอดจนรองรับการให้บริการใหม่ๆ ทั้งนี้ รายการอนุมัติการลงทุนดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)