ที่ AIS-CP 103/2549 8 สิงหาคม 2549 เรื่อง แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 เวลา 14.00 น. ณ Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 2.พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท (สองหมื่นห้าพันล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เพื่อใช้ในการลงทุนขยายระบบเครือข่าย ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน และใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ เพื่อเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือ เพียงบางส่วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุดและจะออกและเสนอขายใน คราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถทำการจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิมของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ก่อนผู้ลงทุนทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหลือจากการจองซื้อของผู้ลงทุนทั่วไปทั้งหมดก็ได้ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ("ผู้รับมอบอำนาจ") เป็นผู้มีอำนาจในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้ (1) กำหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออก อาทิเช่น ข้อกำหนด ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย การชำระดอกเบี้ย อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ระยะเวลาการจองซื้อ หลักประกันหรือการค้ำประกัน (ถ้ามี) วิธีการเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นกู้ โดยให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) จำนวนและ สัดส่วนในการจัดสรรหุ้นกู้ การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ตลอดจนการดำเนินการนำหุ้นกู้ไปจดทะเบียนในตลาดรอง (2) เจรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว และ (3) ดำเนินการอื่นใดที่ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)