ที่ AIS-CP 093/2549 12 กรกฎาคม 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 6/2549 วันที่ 12 กรกฏาคม 2549 ณ ห้องประชุม 2005 ชั้น 20 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 มีมติสำคัญดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2549 ประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 2.อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง เป็น กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาของบริษัทฯ แทน นายอรุณ เชิดบุญชาติ กรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป นอกจากนี้ ได้อนุมัติการแต่งตั้ง นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และอนุมัติแต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ดำรง ตำแหน่งเป็น กรรมการสรรหาของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา ของคณะอนุกรรมการสรรหาของบริษัทฯ แล้ว 3.อนุมัติการใช้เงินลงทุน 200 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา สำหรับจัดซื้อ จัดจ้าง ติดตั้งอุปกรณ์ขยายเครือข่าย GSM Phase 17A เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการส่งสัญญาณของโครงข่ายให้แก่ผู้ใช้บริการ 4.อนุมัติแผนการจัดหาแหล่งเงินกู้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการลงทุนขยายระบบเครือข่าย ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดย การกู้ยืมเงิน และ/หรือ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมกันในวงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท (สองหมื่นห้าพันล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ("ผู้รับมอบอำนาจ") เป็นผู้มีอำนาจใน การตัดสินใจจัดหาแหล่งเงินกู้ของบริษัทฯ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสองรูปแบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ก) อนุมัติให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในการกู้ยืมเงิน ตลอดจน ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน อาทิเช่น กำหนดวงเงิน ประเภท เงื่อนไข และรายละเอียดของการกู้ยืมเงินตลอดจนเจรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การกู้ยืมเงินและดำเนินการอื่นใดที่ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาเห็นว่ามีความ จำเป็นต้องทำเพื่อให้การกู้ยืมเงินดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ (ข) อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า เพื่อเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าทั้งจำนวน หรือเพียงบางส่วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุดและจะออกและเสนอขาย ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถทำการจัดสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิมของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ก่อนผู้ลงทุนทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหลือจากการจองซื้อของผู้ลงทุนทั่วไปทั้งหมดก็ได้ และมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้ (1) กำหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออก อาทิเช่น ข้อกำหนดว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย การชำระดอกเบี้ย อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ระยะเวลาการจองซื้อ หลักประกันหรือการค้ำประกัน (ถ้ามี) วิธีการเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นกู้ โดยให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) จำนวนและ สัดส่วนในการจัดสรรหุ้นกู้ การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ตลอดจนการดำเนินการนำหุ้นกู้ไป จดทะเบียนในตลาดรอง (2) เจรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว และ (3) ดำเนินการอื่นใดที่ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้อง ทำเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด 5.อนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2549 เวลา 14.00 น.ณ Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตร 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันพฤหัสที่ 27 กรกฏาคม 2549 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะ แล้วเสร็จ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2549 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดไม่มีหลักประกัน วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)