F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ คือ นางทัศนีย์ มโนรถ มีผลให้ ณ วันที่ 24 เมษายน 2549 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย: กรรมการตรวจสอบ นายอรุณ เชิดบุญชาติ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ตามวาระคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ นางทัศนีย์ มโนรถ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ตามวาระคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสุวิมล กุลาเลิศ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วยแล้ว 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 2.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ 2.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 2.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 2.4 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 2.5 พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2.6 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน 2.7 สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง(Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 2.8 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และการพิจารณา ผลการปฏิบัติงานความดี ความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 2.9 สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชีบริษัท 2.10 จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดย เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2.11 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการ บริษัททราบอย่าง น้อยปีละ 4 ครั้ง 2.12 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ เชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น 2.13 ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น 2.14 พิจารณาทบทวนขอบเขตและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นประจำทุกปี 2.15 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) (นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม