ที่ AIS-CP 031/2548 24 มีนาคม 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 24 มีนาคม 2548 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 20 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ได้มีมติสรุปได้ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 2.พิจารณาทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการ ที่ประชุมมีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลมากยิ่งขึ้น 3.รับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2547 (แบบ 56-1) ที่ประชุมมีมติรับรองความถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูลแบบ 56-1 ประจำปี 2547 4.พิจารณาการประเมินผล การปฏิบัติตนเองของคณะกรรมการบริษัท 5.อนุมัติงบประมาณส่วนทุน (Capital Expenditures) สำหรับช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2548 มูลค่ารวมประมาณ 83.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มความสามารถในการ รองรับการเติบโตของปริมาณผู้ใช้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งสัญญาณให้มากยิ่งขึ้น 6.แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ รายละเอียดดังนี้ 6.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ :จัดตั้งบริษัทใหม่และเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 6.2 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ลงทุน : ชื่อบริษัทที่จัดตั้ง : บริษัทแอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อซื้อ สินค้าและบริการทั่วไป ทุนจดทะเบียน : 210 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 210 ล้านบาท จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด : 21 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ : 10 บาท คณะกรรมการบริษัทใหม่ : นายสมประสงค์ บุญยะชัย นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ นายลีออง ชินลุง 6.3 มูลค่าและขนาดรายการ : มูลค่าเงินลงทุน : 210 ล้านบาท ขนาดของรายการ : ประมาณร้อยละ 0.17 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินประจำปี 2547 6.4 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ : รองรับธุรกิจการซื้อ และชำระสินค้าและบริการผ่านมือถือ 6.5 แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งนี้การจัดตั้งบริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย 7.อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท บริดจ์ โมบาย อัลลายแอนซ์ จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99) จากเดิม 1 ล้านบาท แบ่งเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท แบ่งเป็น 25 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยออกและ เสนอขายหุ้นสามัญใหม่จำนวน 24.90 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท ให้ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอ อนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติและดำเนินการจดทะเบียนแล้วจะได้ แจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการเงินและบัญชี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)