F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ คือ นายบุญชู ดิเรกสถาพร มีผลให้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 5 เดือน กรรมการตรวจสอบ นายอรุณ เชิดบุญชาติ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ - ปี 5 เดือน กรรมการตรวจสอบ นายบุญชู ดิเรกสถาพร วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 5 เดือน เลขาคณะกรรมการตรวจสอบ นางสุวิมล กุลาเลิศ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วยแล้ว 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ 2.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ 2.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 2.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 2.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 2.5 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน 2.6 สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง( Risk Management ) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล 2.7 สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ ภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี 2.8 จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประ จำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2.9 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่าง น้อยปีละ 4 ครั้ง 2.10ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น 2.11ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความ เห็นหรือ คำปรึกษาในกรณีจำเป็น 2.12ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรม การตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดทุกประการ ลงชื่อ กรรมการ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) ลงชื่อ กรรมการ (นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ)