ที่ ออ. 344/2545 5 กันยายน 2545 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2545 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท เรียน กรรมการและผู้จัดการ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2545 วันที่ 5 กันยายน 2545 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 20 อาคารชินวัตร 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 มีมติสรุปได้ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2545 วันที่ 9 สิงหาคม 2545 2.อนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10 เพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้มีการแก้ไขใหม่ ดังนี้ ข้อบังคับเดิม ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ข้อบังคับใหม่ ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยว กับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือ หุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้น คืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวม ทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กำหนด ในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถ จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ ชำระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง การซื้อหุ้นคืนของบริษัทดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของ ทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อ หุ้นคืนดังกล่าวได้ 3. อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2545 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2545 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 19 อาคารชินวัตร 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2545 จนกว่า การประชุมจะแล้วเสร็จ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2545 วันที่ 29 เมษายน 2545 วาระที่ 3 เรื่องอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 10 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Compliance Department โทร. 0-22995221,0-22995226