ออ. 093/2545 8 มีนาคม 2545 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เกี่ยวกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2545 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 19 อาคารชินวัตร 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2544 2. อนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลัก- ประกันส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 3,000 ล้านบาท จากจำนวน ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2544 วันที่ 22 มกราคม 2544 ทั้งสิ้นจำนวน 15,000 ล้านบาท (ได้มีการออกและเสนอขายไปทั้งสิ้นจำนวน 12,000 ล้านบาท) 3. อนุมัติให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าวงเงินสกุลอื่น โดยมี เงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้ - จำนวนหลักทรัพย์หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย ภายในวงเงิน 20,000 ล้านบาท และ/หรือเทียบเท่าในวงเงินสกุลอื่น - ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน - ระยะเวลาไถ่ถอน ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ - การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนโดยสามารถ เสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ - เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติแล้ว บริษัท สามารถออกหุ้นกู้ในลักษณะเช่นเดียวกันทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เงื่อนไข และวงเงินดังกล่าว ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น จำนวน มูลค่าที่ ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย การชำระคืน เงินต้น การแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียด การเสนอขาย การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด การเปิดบัญชีเพื่อรองรับ เงินจากการจำหน่ายหุ้นกู้ ตลอดจนการนำหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันดังกล่าว ไปจดทะเบียนหรือเข้าชื่อไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารที่จะพิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควร ต่อไป โดยที่ประชุมได้อนุมัติการมอบอำนาจการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แก่ นายสมประสงค์ บุญยะชัย และ/หรือ นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดตลอดจนมีอำนาจ เจรจาต่อรองหรือทำสัญญาใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกันด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Compliance Department โทร. 0-2299-5221,5206