ที่ ออ. 085/2545 28 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2545 ของ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 20 อาคารชินวัตร 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2545 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 2. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2544 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 3. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมที่ออกตามวาระ กำหนดอำนาจ กรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2545 ตามรายละเอียดดังนี้ 3.1 กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย - นายเชา วิง เคียง ลูคัส - นายลัม ฮอน ฟาย 3.2 แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ดังนี้ - นายเชา วิง เคียง ลูคัส - นายลัม ฮอน ฟาย 3.3 กรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย - นายไพบูลย์ ลิมปพยอม ประธานกรรมการ - นายบุญคลี ปลั่งศิริ กรรมการ - นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ - นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการ - นายลัม ฮอน ฟาย กรรมการ - นายเชา วิง เคียง ลูคัส กรรมการ - นางทัศนีย์ มโนรถ กรรมการ - นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ - นายอรุณ เชิดบุญชาติ กรรมการตรวจสอบ - นางชรินทร วงศ์ภูธร กรรมการตรวจสอบ 3.4 กำหนดอำนาจกรรมการไว้คงเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้ " นายไพบูลย์ ลิมปพยอม นายบุญคลี ปลั่งศิริ นายสมประสงค์ บุญยะชัย นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการสองในสี่ คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ" 3.5 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2545 ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติต่อไป 4. อนุมัติจัดสรรกำไรจากผลประกอบการประจำปี 2544 งวดการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2544 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) คิดเป็นจำนวน 1,174 ล้านบาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทกำหนด ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2545 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2545 5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2545 จากบริษัท ไพ้ร์ซวอร์เตอร์เฮ้าส เอบีเอเอส จำกัด ดังมีรายชื่อดังนี้ - นายประสัณห์ เชื้อพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 - น.ส.แน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 - นางสุวรรณี ภูริปัญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 - นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 - นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2545 ภายในวงเงิน 4,320,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 6. อนุมัติแต่งตั้ง Head of Human Resources of Shin Corporation Public Company Limited (ผู้จัดการสำนักทรัพยากรบุคคล บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น) เป็นผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์แทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)และ/หรือสถาบันการเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นใด ของโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ แก่กรรมการ พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทฯ 7. อนุมัติการใช้งบประมาณการลงทุน (Capital Expenditure) ในการจัดซื้อ จัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย GSM Phase 10 B จำนวน 175.20 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 7,970 ล้านบาท 8. อนุมัติเรียกประชุมสามัญประจำปี 2545 ในวันที่ 29 เมษายน 2545 เวลา 14.00 น. ณ Auditorium Room ชั้น 19 อาคารชินวัตร 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 10 เมษายน 2545 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2545 วันที่ 8 มีนาคม 2545 วาระที่ 3 เรื่องรับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2544 วาระที่ 4 เรื่องอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2544 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 วาระที่ 5 เรื่องอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออก ตามวาระ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2545 วาระที่ 6 เรื่องเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2545 วาระที่ 7 เรื่องอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลประจำปี 2544 วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย ) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Compliance Department โทร. 0-2299-5221, 0-2299-5206