ที่ ออ. 0584/2544 8 พฤศจิกายน 2544 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (Employee Stock Option Plan - ESOP) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)ครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 20 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2544 2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) จำนวน 3 ท่านดังนี้ 1. ดร. ไพบูลย์ ลิมปพยอม 2. นายบุญคลี ปลั่งศิริ 3. นายอรุณ เชิดบุญชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กรณีการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการหรือพนักงาน (Employee Stock Option Plan - ESOP) รายใดที่จะได้รับ หลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ต่อกรรมการหรือพนักงาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Compliance โทร. 0-2299-5206, 5221