ที่ ออ. 0572/2544 29 ตุลาคม 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2544 เรื่องการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2544 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC หรือ บริษัทฯ) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม2544 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 19 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ- มหานคร มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2544 2. อนุมัติให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหุ้นกู้ชนิดไม่มี หลักประกันภายในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท และ/หรือ เทียบเท่าวงเงินสกุลอื่น โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้ - จำนวนหลักทรัพย์หุ้นกู้ที่นำเสนอออกขาย ภายในวงเงิน 15,000 ล้านบาท และ/หรือเทียบเท่าในวงเงินสกุลอื่น - ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน - ระยะเวลาไถ่ถอน ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ - การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนโดยสามารถ เสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ - เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับ อนุมัติแล้วบริษัทสามารถออกหุ้นกู้ในลักษณะเช่นเดียวกันทดแทน เพิ่มเติมอีกได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินดังกล่าว ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น จำนวน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การจ่าย ดอกเบี้ย การชำระคืนเงินต้น การแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ การ แต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด การเปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินจากการ จำหน่ายหุ้นกู้ ตลอดจนการนำหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันดังกล่าว ไปจดทะเบียนหรือเข้าชื่อไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือหลายแห่ง ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคล ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควรต่อไป 3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 11 เรื่องการ ถือครองหุ้นของบริษัทโดยบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย ภายหลังการ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากการจัดสรรหุ้นสามัญเป็นการ เฉพาะเจาะจงให้แก่ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ SingTel Strategic Investments Private Limited โดยมี รายละเอียดดังนี้ จากข้อความเดิม "ข้อ 11. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่หุ้น ของบริษัทที่ถือโดยบุคคลที่มิได้ถือสัญชาติไทยขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลัง การจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อการออกหุ้นโดยเฉพาะเจาะจงให้บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ SingTel Strategic Investments Private Limited ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่า ร้อยละ 48.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท" เป็นข้อความใหม่ "ข้อ 11 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่หุ้น ของบริษัทที่ถือโดยบุคคลที่มิได้ถือสัญชาติไทยขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมี จำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 48.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท" จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Compliance Unit โทร. 0-2299-5206, 5221