ที่ ออ.0471/2544 7 สิงหาคม 2544 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 5พ./2544 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2544 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 20 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2544 2. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิม มูลค่าสิบ (10) บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่าหนึ่ง (1) บาทต่อหุ้น 3. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 เรื่องมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ดังนี้ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 จากข้อความเดิมว่า "ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวนห้าพันล้านบาท (5,000,000,000) แบ่งออกเป็น ห้าร้อยล้านหุ้น (500,000,000) มูลค่าหุ้นละสิบบาท (10) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ ห้าร้อยล้านหุ้น (500,000,000) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)" เป็นข้อความใหม่ว่า "ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวนห้าพันล้านบาท (5,000,000,000) แบ่งออกเป็น ห้าพันล้านหุ้น (5,000,000,000) มูลค่าหุ้นละ หนึ่งบาท (1) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ ห้าพันล้านหุ้น (5,000,000,000) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)" แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 เรื่องมูลค่าที่ตราไว้ จากข้อความเดิมว่า "ข้อ 4 หุ้นของบริษัท เป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อ มีมูลค่า หุ้นละสิบบาท (10)" เป็นข้อความใหม่ว่า "ข้อ 4 หุ้นของบริษัท เป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อ มีมูลค่า หุ้นละหนึ่งบาท (1)" 4. เนื่องจากบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2544 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2544 นั้น ทางคณะกรรมการจึง มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2544 ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2544 ดังนี้ 4.1 ให้คงระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 ไว้ดังเดิม ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 4.2 ให้แก้ไขระเบียบวาระการประชุมวาระที่ 8 และเพิ่มเติม ระเบียบวาระการประชุมวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 11 เป็นดังนี้ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าสิบ (10) บาท ต่อหุ้น เป็นมูลค่าหนึ่ง (1) บาทต่อหุ้น วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องมูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ จะนำส่งระเบียบวาระการประชุมซึ่งได้แก้ไข เพิ่มเติมแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม วิสามัญ ครั้งที่ 2/2544 วันที่ 20 สิงหาคม 2544 ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Compliance Unit โทร. 299-5221,5206 Page 1 of 2