ที่ ออ.0306/2544 27 เมษายน 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปี 2544 ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2544 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 19 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2544 วันที่ 22 มกราคม 2544 2. รับรองรายงานคณะกรรมการประจำปี 2543 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2543 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 4. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ กำหนด อำนาจกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2544 ตามรายละเอียดดังนี้ 4.1 กรรมการที่ออกตามวาระดังนี้ 1. ดร. ไพบูลย์ ลิมปพยอม 2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 3. นางชรินทร วงศ์ภูธร 4.2 แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามารับตำแหน่งใหม่ดังนี้ 1. ดร. ไพบูลย์ ลิมปพยอม 2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 3. นางชรินทร วงศ์ภูธร 4.3 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 1. ดร. ไพบูลย์ ลิมปพยอม ประธานกรรมการ 2. นางทัศนีย์ มโนรถ กรรมการ 3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ 4. นายบุญคลี ปลั่งศิริ กรรมการ 5. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการ 6. นายอัลเลน ลิว ยง เคียง กรรมการ 7. นายเชา วิง เคียง ลูคัส กรรมการ 8. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 9. นายอรุณ เชิดบุญชาติ กรรมการตรวจสอบ 10. นางชรินทร วงศ์ภูธร กรรมการตรวจสอบ 4.4 กำหนดอำนาจกรรมการดังนี้ "นายไพบูลย์ ลิมปพยอม, นายสมประสงค์ บุญยะชัย, นายบุญคลี ปลั่งศิริ,นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการสองในสี่ท่านลงนาม ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" 4.5 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2544 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2544 จากบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์- เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จำนวน 4 ท่านดังนี้ 1. นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 2. นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 3. นางสาววิมล เจียมจิตต์ตรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3365 4. นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2544 ไว้ภายใน วงเงิน 3,630,000 บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 6. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 12 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2543 ถึง 31 ธันวาคม 2543 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 270 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 4 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080 ล้านบาท (หนึ่งพันแปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2544 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2544 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ) กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส Compliance Unit โทร. 299-5221, 299-5206