ที่ ออ. 060/2544 22 มกราคม 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2544 เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2544 ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2544 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 19 อาคารชินวัตร 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2543 วันที่ 27 เมษายน 2543 2. มีมติให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหุ้นกู้ภายในวงเงิน ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท และ/หรือเทียบเท่าในวงเงินสกุลอื่น เพื่อรองรับการลงทุนตามแผนการขยายเครือข่ายชุมสายและสถานีฐานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในปี 2544 โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด เบื้องต้นดังนี้ 2.1 จำนวนหลักทรัพย์หุ้นกู้ที่นำออกเสนอขาย ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท และ/หรือเทียบเท่าในวงเงิน สกุลอื่น 2.2 ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน 2.3 ระยะเวลาไถ่ถอน ไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 2.4 การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน โดยสามารถ เสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ 2.5 เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับ อนุมัติแล้ว บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ในลักษณะเช่นเดียวกันทดแทน เพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินดังกล่าว ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น จำนวน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การตั้งตัวแทน ผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนกำหนด การเปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินจากการจำหน่ายหุ้นกู้ ตลอดจน การนำหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันดังกล่าวไปจดทะเบียนหรือเข้าชื่อไว้กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่จะกำหนดตามที่เห็นสมควรต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Compliance Unit โทร. 299-5206, 5221