ที่ ออ. 0323/2543 14 พฤศจิกายน 2543 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2543 เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2543 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการชั้น 20 อาคารชินวัตร 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดหากรรมการใหม่อีก 1 ท่าน เพื่อเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน คุณวิทิต ลีนุตพงษ์ ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทฯ ไปเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2543 และอนุมัติให้ เลื่อนการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างออกไปจนกว่า จะคัดสรรบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ตำแหน่งกรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบว่างลง 2. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำไตรมาสที่ 3/2543 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 และ 2542 3. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ชุดใหม่ ประกอบด้วย 5 ท่านดังนี้ 1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร 2. นายดำรงค์ เกษมเศรษฐ์ กรรมการบริหาร 3. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการบริหาร 4. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ กรรมการบริหาร 5. Mr. Chow Wing Keung Lucas กรรมการบริหาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หน่วยงานกฎหมายและทะเบียนหุ้น โทร. 299-5221,5206