ที่ ออ.092/2543 27 เมษายน 2543 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปี 2543 ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2543 เวลา 10.00 น. ณ Auditorium ชั้น 19 อาคารชินวัตร 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 มีมติในที่ประชุมสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542 2. รับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2542 3. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี 2542 สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2542 4. แต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2543 ดังนี้ 4.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1. นายวิทู รักษ์วนิชพงศ์ 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 4.2 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1. นายวิทู รักษ์วนิชพงศ์ 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 4.3 กำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ "นายไพบูลย์ ลิมปพยอม นายบุญคลี ปลั่งศิริ นายสมประสงค์ บุญยะชัย นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ ประทับตราสำคัญของบริษัท" 4.4 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2543 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท(ห้าล้านบาทถ้วน) 5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2543 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์ เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด จำนวน 4 ท่าน 1. นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 2. นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 3. นางสาววิมล เจียมจิตต์ตรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3365 4. นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2543 ภายในวงเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 6. อนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2542 เนื่องจากบริษัทมีแผนการ ขยายเครือข่ายและลงทุนเพิ่มเติมอุปกรณ์โทรคมนาคมในปี 2543 นี้ เป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้สำหรับแผนการขยาย เครือข่ายข้างต้น และอีกส่วนหนึ่งสำหรับชำระคืนเงินกู้ของบริษัท ที่จะถึงกำหนดภายในปี 2543 ดังนั้นจึงเห็นสมควรงดการจ่ายเงินปันผล จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หน่วยงานกฎหมายและทะเบียนหุ้น โทร.299-5221,299-5206