ที่ ออ. 058/2543 29 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 20 อาคาร ชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. มีมติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 - 31 ธันวาคม 2542 เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการขยายเครือข่ายและลงทุนเพิ่มเติมใน อุปกรณ์โทรคมนาคมในปี 2543 เป็นจำนวนมาก 2. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการดังนี้ 2.1 กรรมการที่ออกตามวาระดังนี้ - นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ - นายวิทู รักษ์วนิชพงศ์ 2.2 แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกับเข้ามารับตำแหน่งใหม่ดังนี้ - นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ - นายวิทู รักษ์วนิชพงศ์ 2.3 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย - ดร.ไพบูลย์ ลิมปพยอม ประธานกรรมการ - นายวิทู รักษ์วนิชพงษ์ รองประธานกรรมการ - นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ - นายบุญคลี ปลั่งศิริ กรรมการ - นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการ - นายอัลเลน ลิว ยง เคียง กรรมการ - นายเชา วิง เคียง ลูคัส กรรมการ - นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ - นายวิทิต ลีนุตพงษ์ กรรมการตรวจสอบ - นายอรุณ เชิดบุญชาติ กรรมการตรวจสอบ 2.4 กำหนดอำนาจกรรมการดังนี้ "นายไพบูลย์ ลิมปพยอม, นายสมประสงค์ บุญยะชัย, นายบุญคลี ปลั่งศิริ, นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการสองในสี่ท่านลงนามร่วมกันและประทับตรา สำคัญของบริษัท" 3. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อดังนี้ 1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร 2. นายบุญคลี ปลั่งศิริ กรรมการบริหาร 3. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ กรรมการบริหาร 4. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการบริหาร 5. นายอัลเลน ลิว ยง เคียง กรรมการบริหาร 4. อนุมัติผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จำนวน 3 ท่านดังนี้ 1. นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 2. นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 3. นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ 5. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2543 ในวันที่ 27 เมษายน 2543 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium Room ชั้น 19 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 ถนนพหล- โยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 10 เมษายน 2543 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542 วาระที่ 3 เรื่องรับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2542 วาระที่ 4 เรื่องอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2542 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม วาระ กำหนดอำนาจกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2543 วาระที่ 6 เรื่องอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผล ประจำปี 2542 วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2543 วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หน่วยงานกฎหมายและทะเบียนหุ้น โทร. 299-5221, 299-5206