ที่ ออ.0271/2542 22 ธันวาคม 2542 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2542 เกี่ยวกับ การออกหุ้นกู้และการจัดตั้งโครงการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็น คนต่างด้าว (Thai Trust Fund) เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 19 อาคารชินวัตร 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้มีมติสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1.อนุมัติให้ยกเลิกหุ้นกู้ที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 3,500 ล้านบาท จากจำนวนที่อนุมัติไว้ 5,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2540 วันที่ 16 ตุลาคม 2540 2. มีมติให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันในวงเงิน ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และ/หรือ เทียบเท่าวงเงินสกุลอื่น โดยมีเงื่อนไข และรายละเอียดดังนี้ 2.1 จำนวนหลักทรัพย์หุ้นกู้ที่นำออกเสนอขาย ภายในวงเงิน 10,000 ล้านบาท และ/หรือเทียบเท่าในวงเงินสกุลอื่น 2.2 ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน 2.3 ระยะเวลาไถ่ถอน ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 2.4 การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน โดยสามารถเสนอขายทั้งหมด ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ 2.5 เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ แล้ว บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ในลักษณะเช่นเดียวกันทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินดังกล่าว ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น จำนวน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การตั้งตัวแทน ผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด การเปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินจากการจำหน่ายหุ้นกู้ ตลอดจนการนำหุ้นกู้ ชนิดไม่มีหลักประกันดังกล่าวไปจดทะเบียนหรือเข้าชื่อไว้กับตลาดหลักทรัพย์ แห่งใดแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่จะ พิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควรต่อไป 3. มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และยินยอมให้กองทุนรวมลงทุนหรือ มีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 2.5 (ร้อยละสองจุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้รายละเอียดอื่นๆ ของการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว เช่น การทำสัญญา ให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัท, การยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, การยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, การพิจารณาจัดทำหนังสือชี้ชวนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควรต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หน่วยงานกฎหมายและทะเบียนหุ้น โทร. 299-5221