ที่ออ. 0067/2542 25 กุมภาพันธ์ 2542 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2541 เรื่องเงินปันผลประจำปี 2541 และกำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2542 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Board Room ชั้น 20 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. รับทราบกรรมการใหม่ ที่ได้รับเลือกตั้งแทนกรรมการเดิมที่ลาออกไปดังนี้ 1.1 นายอัลเลน ลิว ยง เคียง 1.2 นายเชา วิง เคียง ลูคัส 2. เนื่องจากในปี 2542 บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุน เวียนคณะ กรรมการของบริษัทมี มติให้บริษัทฯ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2541 นี้ 3. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2542 ดังนี้ นายนิรันดร์ ลีลาเมธาวัฒน์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 นายอธิคม ศุกลกานต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2542 4. กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2542 ในวันที่ 29 เมษายน 2542 เวลา 14.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542 วาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2542 วาระที่ 4 เรื่องอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2541 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 วาระที่ 5 เรื่องเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2542 วาระที่ 6 เรื่องเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2542 วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตาม กฎหมายและจัดสรรเงินปันผล ประจำปี 2541 วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 5. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 เมษายน 2542 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ฝ่ายบริหารการลงทุน 2 โทร. 299-5509