ที่ ออ. 0046/2542 10 กุมภาพันธ์ 2542 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 19 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น.ได้มีมติในที่ประชุมสรุปได้ดังนี้ 1.เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 กลุ่มบริษัท Singapore Telecom International เข้าซื้อหุ้นของ บริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออก จำหน่ายแล้ว 1.2 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและเงื่อนไขของสัญญาร่วมทุนกับกลุ่ม บริษัท Singapore Telecom International บริษัทจะเข้าทำการซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ชินวัตร เพจจิ้ง จำกัด จากบริษัท ไทยเพจ ไพรเวท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท Singapore Telecom International คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้น ทั้งหมดในราคาประมาณหุ้นละ 67.83 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 949.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ชินวัตร เพจจิ้ง จำกัด เต็ม 100 % 2.รับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2541 วันที่ 18 ธันวาคม 2541 3.อนุมัติให้เพิ่มทุนชำระแล้วจาก 2,340 ล้านบาท เป็น 2,700 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 36 ล้านหุ้น ออกจำหน่าย แบบเฉพาะเจาะจงให้ (Private Placement) แก่บริษัท Singapore Telecom Internatinal Private จำกัด ในราคาหุ้นละ 230 บาท 4. อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับข้อ 11 เป็นดังนี้ "ข้อ 11 เว้นแต่กรณีตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ หุ้นของบริษัท สามารถโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้คนต่างด้าว มีสิทธิถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัท สิงคโปร์ เทเลคอม อินเตอร์เนชั่นแนล ไพรเวท ลิมิเต็ด และ/หรือบริษัท สิงค์เทล สแตรติจิค อินเวสท์เมนต์ส ไพรเวท จำกัด ซึ่งเป็นคนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นในบริษัทเกินกว่าอัตราจำกัด ที่กำหนดในวรรคแรกได้ หากว่าผลรวมของจำนวนหุ้นที่ถือโดยคนต่าง ด้าวตามวรรคแรกและวรรคสองของข้อบังคับนี้มีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 42.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนด ในวรรคแรกและวรรคสองของข้อบังคับนี้ได้โดยการจองซื้อหุ้นใหม่ ซึ่งบริษัทออกและเสนอขายทั้งจำนวนแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบันภายใต้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขาย หุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตามที่จะได้แก้ไขเป็นครั้งคราว) (รวมตลอดถึงหุ้นปันผลหรือหุ้นใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังกล่าวตามวรรคสามนี้)แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยคน ต่างด้าวในกรณีเช่นว่านี้กับหุ้นที่ถืออยู่โดยคนต่างด้าวตามวรรค แรก วรรคสอง และวรรคสามของข้อบังคับนี้แล้ว จำนวนหุ้นดังกล่าว ต้องน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัท ข้อจำกัดนี้ให้ใช้กับการโอนทุกทอดที่จะเกิดขึ้นต่อๆ ไปด้วย" จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส