ที่ ออ. 0002/2542 6 มกราคม 2542 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2542 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2542 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 19 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. ได้มีมติที่ประชุมสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2541 เนื่องจากบริษัท สิงคโปร์ เทเลคอม อินเตอร์เนชั่นแนล ไพรเวท จำกัด (STI) ได้ ประสงค์ที่จะร่วมลงทุนในบริษัทฯ โดยการขอเสนอซื้อหุ้นของบริษัทในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุน เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีองค์ประกอบในการเข้าถือหุ้นดังนี้ - หุ้นสามัญปัจจุบันของบริษัทที่ถือโดย บมจ.ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำนวน 18 ล้านหุ้น - หุ้นสามัญออกใหม่ จำนวน 36 ล้านหุ้น 2. มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นใหม่ให้กับ STI จำนวน 36 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 230 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,280 ล้านบาท (แปดพันสองร้อยแปดสิบล้านบาท) ทั้งนี้ ภายหลังจากการออก และเสนอขายหุ้นใหม่ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท โดยประกอบด้วย ทุนเรียกชำระแล้ว 2,700 ล้านบาท และคงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรอีกจำนวน 2,300 ล้านบาท 3. มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 11 โดยเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว (Foreign Limit) จากเดิมที่มีสิทธิถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ ให้เป็นจำนวนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวต้องน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเข้าถือหุ้นของ STI 4. มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นบริษัท ชินวัตรเพจจิ้ง จำกัด จาก Thai Page Pte. Ltd. เป็น จำนวนหุ้นทั้งหมดประมาณ 14 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน) ในราคาหุ้นละ 67.83 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 949,600,000 บาท (เก้าร้อยสี่สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) 5. มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่คือ นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ แทนกรรมการที่ลาออกคือ นายนิยม ปุราคำ และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการใหม่จากเดิม คือ นายนิยม ปุราคำ นายบุญคลี ปลั่งศิริ นายสมประสงค์ บุญยะชัย นางสุวิมล แก้วคูณ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เป็นดังนี้ นายไพบูลย์ ลิมปพยอม นายบุญคลี ปลั่งศิริ นายสมประสงค์ บุญยะชัย นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท 6. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประกอบด้วย 1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร 2. นายบุญคลี ปลั่งศิริ กรรมการบริหาร 3. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ กรรมการบริหาร 4. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการบริหาร 5. นายวลัญช์ นรเศรษฐ์ภักดิ์ กรรมการบริหาร 7. มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้อง Auditorium อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 ชั้น 19 สำนักงานเลขที่ 414 พนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยมีระเบียบวาระการประ ชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2541 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2541 วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 2,340 ล้านบาท เป็น 2,700 ล้านบาท วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมติแก้ไขข้อบังคับบทที่ 11 ของบริษัทฯ วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 8. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 มกราคม 2542 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส