ที่ ออ. 00531/2541 12 พฤศจิกายน 2541 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าซื้อเงินลงทุน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2541 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Board Room อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 สรุปได้ดังนี้ 1.คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ ADVANC เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชินวัตรไวร์เลส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (SWM) จำนวน 23,999,994 หุ้น รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 700 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของ SWM โดยบริษัทฯ จะซื้อหุ้นจากบริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (SHIN) 2.แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ ภัทร จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อทำ ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวเสนอต่อกรรมการอิสระและผู้ถือหุ้นของบริษัท 3.เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ต้อง ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2541 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 19 อาคาร ชินวัตรทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 และกำหนดวันปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2541 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยมีวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2541 วันที่ 29 เมษายน 2541 วาระที่ 3 พิจารณาการลงทุน โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชินวัตร ไวร์เลส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จากบริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 23,99,994 หุ้น ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 700 ล้านบาท โดยที่รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ถือว่า บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เป็น ผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายจึงไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระนี้ วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ทะเบียนหุ้น โทร. 299-5226,5221