ที่ ออ. 235/2541 29 เมษายน 2541 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2541 ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2541 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 19 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ได้มีมติในที่ประชุมสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2540 วันที่ 16 ตุลาคม 2540 2. รับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2540 3. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2540 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 234 ล้านหุ้น ใน อัตราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นเงิน 257.40 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2540 เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วสำหรับผลการดำเนิน งานงวด 6 เดือนแรก ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวนน 234 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3 บาท เป็น เงิน 702 ล้านบาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นสำหรับปี 2540 เป็นอัตราหุ้นละ 4.10 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 959.40 ล้านบาท พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้อนุมัติการจัดสรรเงิน สำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2540 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15.30 ล้านบาท รวมเป็นเงิน สำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 500 ล้านบาท 5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการและกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2541 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 5.1 กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้ นายอนุตร์ อัศวานนท์ ดร.นิยม ปุราคำ นายวิทิต ลีนุตพงษ์ 5.2 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ นายอนุตร์ อัศวานนท์ ดร.นิยม ปุราคำ นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย 1. นายอนุตร์ อัศวานนท์ ประธานกรรมการ 2. นายบุญคลี ปลั่งศิริ กรรมการ 3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ 4. นางสุวิมล แก้วคูณ กรรมการ 5. ดร.นิยม ปุราคำ กรรมการ 6. นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล กรรมการ 7. นายวิทู รักษ์วนิชพงศ์ กรรมการ 8. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ กรรมการอิสระ 9. นายอรุณ เชิดบุญชาติ กรรมการอิสระ 10.นายวิทิต ลีนุตพงษ์ กรรมการอิสระ โดยกำหนดอำนาจกรรมการใหม่เป็นดังนี้ ดร.นิยม ปุราคำ นายบุญคลี ปลั่งศิริ นายสมประสงค์ บุญยะชัย นางสุวิมล แก้วคูณ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลาย มือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ 5.3 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการภายในวงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้าน บาท) 6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2541 ดังนี้อนุมัติการแต่งตั้ง ดร.พยอม สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 18 และนายนิรันดร์ ลีลาเมธาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ที่ 2316 จากบริษัทสำนักงานเคพีเอ็มจี พีท มาร์วิค สุธี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ ประจำปี 2541 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี2541 ภายในวงเงิน 580,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส